Press "Enter" to skip to content

Самое крупное дело об омывании денег в России

Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок». В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин.…

Лев Леваев взял откат от китайской CRCC долями в бизнесе

Управделами президента РФ (УПД) за последние два года за деньги налогоплательщиков купило квартиры в Москве на сумму, превышающую один миллиард рублей. Ранее УПД строило дома…

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления…

«Ферзь» из «Сколково» возьмется за автомат?

Один из самых влиятельных в прошлом чиновников России Аркадий Дворкович «заходит» в «Калашников» через своего человека, чтобы «стричь» прибыль концерна себе в карман?   Как…

Следствие вытянуло из Германии Белорыбица

Как стало известно „Ъ“, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и подготовила для направления в суд дело о хищении свыше 150 млн руб. при строительстве инфраструктуры…

Спасибо папе за Кущевку: дети Цапка и Цеповяза живут на широкую ногу

Десять лет назад, 4 ноября 2010 года, ОПГ Сергея Цапка совершила одно из самых жестоких преступлений в новейшей истории России. В кубанской станице Кущевская произошла…

Что расскажет в СК протеже Ткачева, топ-менеджер Максим Щепакин?

В начале октября в Краснодаре суд арестовал заместителя гендиректора крупной региональной компании. Топ-менеджера подозревают в «обещании посредничества во взяточничестве» (ч.5 ст.291.1 УК РФ). По информации…

В Украине задержан вор в законе Магало

В Киевской области в загородном доме правоохранителями был задержан «вор в законе» по прозвищу «Магало», ранее осужденный за нападение на семью предпринимателя, сообщили в Департаменте…

Провалы Росавиации не остановят движение Александра Нерадько к политическим высотам

Весной этого года «Версия» обратила внимание на неординарное аппаратное событие в транспортной отрасли – второе пришествие Александра Нерадько на пост первого заместителя министра транспорта с…