Все чаще чешские банки замечают открытие счетов, которые можно заподозрить в том, что они используются для отмывания денег. По данным Управления финансовой аналитики, речь идет…
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвинили в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент The…
Скандальная ситуация вокруг одного из крупнейших производителей метанола в России — тольяттинского предприятия «Томет», которое оказалось на грани полного краха, — близится к промежуточному итогу.…
Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок». В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин.…
Управделами президента РФ (УПД) за последние два года за деньги налогоплательщиков купило квартиры в Москве на сумму, превышающую один миллиард рублей. Ранее УПД строило дома…
Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления…
Один из самых влиятельных в прошлом чиновников России Аркадий Дворкович «заходит» в «Калашников» через своего человека, чтобы «стричь» прибыль концерна себе в карман? Как…
Как стало известно „Ъ“, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и подготовила для направления в суд дело о хищении свыше 150 млн руб. при строительстве инфраструктуры…
Десять лет назад, 4 ноября 2010 года, ОПГ Сергея Цапка совершила одно из самых жестоких преступлений в новейшей истории России. В кубанской станице Кущевская произошла…
В начале октября в Краснодаре суд арестовал заместителя гендиректора крупной региональной компании. Топ-менеджера подозревают в «обещании посредничества во взяточничестве» (ч.5 ст.291.1 УК РФ). По информации…