Press "Enter" to skip to content

Правоохранительные органы ЕС занялись компаниями GlobalMoney и Wargaming LLC, которых подозревают в отмывании грязных денег

Все чаще чешские банки замечают открытие счетов, которые можно заподозрить в том, что они используются для отмывания денег. По данным Управления финансовой аналитики, речь идет…

Губернатора Белозерцева «закрыли» за взятки

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвинили в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент The…

Мазепин взъелся на «Томет»

Скандальная ситуация вокруг одного из крупнейших производителей метанола в России — тольяттинского предприятия «Томет», которое оказалось на грани полного краха, — близится к промежуточному итогу.…

Самое крупное дело об омывании денег в России

Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок». В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин.…

Лев Леваев взял откат от китайской CRCC долями в бизнесе

Управделами президента РФ (УПД) за последние два года за деньги налогоплательщиков купило квартиры в Москве на сумму, превышающую один миллиард рублей. Ранее УПД строило дома…

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления…

«Ферзь» из «Сколково» возьмется за автомат?

Один из самых влиятельных в прошлом чиновников России Аркадий Дворкович «заходит» в «Калашников» через своего человека, чтобы «стричь» прибыль концерна себе в карман?   Как…

Следствие вытянуло из Германии Белорыбица

Как стало известно „Ъ“, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и подготовила для направления в суд дело о хищении свыше 150 млн руб. при строительстве инфраструктуры…

Спасибо папе за Кущевку: дети Цапка и Цеповяза живут на широкую ногу

Десять лет назад, 4 ноября 2010 года, ОПГ Сергея Цапка совершила одно из самых жестоких преступлений в новейшей истории России. В кубанской станице Кущевская произошла…

Что расскажет в СК протеже Ткачева, топ-менеджер Максим Щепакин?

В начале октября в Краснодаре суд арестовал заместителя гендиректора крупной региональной компании. Топ-менеджера подозревают в «обещании посредничества во взяточничестве» (ч.5 ст.291.1 УК РФ). По информации…