Press "Enter" to skip to content

Глава НБУ Смолий раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп».

ФК «Голден групп» и целый ряд других финансовых компаний фигурируют в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под № 42018101060000190 от от 10.09.2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 2 ст 364-1 УК Украины.

В частности досудебным расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений в т ч и «Голден групп» «путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Национальному банку Украины информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала.

После отражения в финансовой отчетности факта формирования уставного капитала небанковские финансовые учреждения указанные средства перечислили на счета неустановленных физических и юридических лиц, что повлекло тяжелые последствия интересам государства», — говорится в постановлении Печерского райсуда г Киева.

Основанием для внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР стали материалы ГУ КЗЭ СБ Украины № 8/1/3-9938 от 04.09.2018 о возможном совершении должностными лицами и владельцами небанковских финансовых учреждений, осуществляющих деятельность по обмену валют уголовного преступления.

Общество ФК «Голден Групп» стало 16-м участником рынка обмена валют, который получил лицензию НБУ на осуществление валютных операций в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях».

Большинство из них фигурируют в этом же досудебном расследовании по аналогичным подозрениям.

«НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии всем участникам рынка обмена валют», — сообщают в Нацбанке.

Выданные на основании Закона «О валюте и валютных операциях» лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до 3-х лет.

Be First to Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *