Press "Enter" to skip to content

Правоохранительные органы ЕС занялись компаниями GlobalMoney и Wargaming LLC, которых подозревают в отмывании грязных денег

Все чаще чешские банки замечают открытие счетов, которые можно заподозрить в том, что они используются для отмывания денег. По данным Управления финансовой аналитики, речь идет о транзитных офшорных счетах, через которые ежегодно выводится миллиарды крон.

На запрос журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)  Head of the Financial Analytical Office Libor Kazda сообщил, что капиталы украинских фирм в больших размерах переливаются через чешские банки в «налоговый рай», отмываются грязные деньги.

По словам Либора Казда, сегодня чешские правоохранители занимаются грязными деньгами, которые поступают в Чехию и страны ЕС из Украины через платежную систему GlobalMoney  и ряд фирм связанных с акционерами этой платежной системы, украинских и российских банков, а также таких компаний, которые работают с GlobalMoney.

«Из Украины через Чехию на Кипр или Великобританию — это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП занимается в последние месяцы. Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств», — отмечает Либор Казда.

По его словам, в ближайшие недели будет дана вся информация и возбуждены новые дела.

По информации журналистов OCCRP, источник в компании GlobalMoney передал журналистам и правоохранительным органам Украины и Чехии ряд документов и писем, из которых видно, как отмываются средства, поступающие на счета платежной системы GlobalMoney.

Среди тех, с кем GlobalMoney  тесно работает известная компания Wargaming LLC, которая занимается разработкой компьютерных игр.

Из платежных документов, которые есть в распоряжении журналистов OCCRP, видно, что к средствам, которые поступают на счета GlobalMoney за пополнение игр Wargaming LLC через терминалы добавляются большие грязные деньги украинских компаний, которые не платят налоги и обналичивают преступные средства.

Эти средства выводятся через фиктивные фирмы и банковские счета в страны ЕС, в том числе на Кипр.

Как отмечают журналисты-расследователи о существовании этой схемы по отмыванию денег в курсе руководство компании Wargaming LLC, в частности, Head of Payments, Director Wargaming Group Limited Makis Savvides and Adamos Savvides, Head of Global Payments at Wargaming LLC. Возможно, также к отмыванию средств причастны сотрудники финансового и других департаментов Wargaming LLC: Elena Lakhadynova, Nika Lucacova, Roman Romanovsky, Tamara Sakolchik., Filippos Kyriacou. Все эти люди фигурируют в документах и переписках с руководством платежной системы GlobalMoney.

Мы отправили запрос и вопросы в компанию Wargaming LLC и  всем этим людям, указанных в документах. Также вопросы были отправлены и в компанию GlobalMoney. Но мы не получили ответ ни от кого из них. В настоящий момент журналисты ждут ответа и разрешения на публикацию всех документов касательно финансовых транзакций Wargaming LLC и  отмыванию денег с помощью платежной системы GlobalMoney.

Источник: ipsnews.net

Be First to Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *